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洗錢調查
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美國監管機構介入調查瑞典銀行洗錢丑聞

紐約州金融服務局正在調查瑞典銀行與多起洗錢丑聞的關系。最新消息稱,瑞典銀行為高風險客戶經手了1350億歐元資金。
2019年3月28日

政治因素影響全球反洗錢斗爭

基廷:國際標準的破壞影響到了向來以專業技術性為特點的反洗錢領域,使其愈有政治色彩。
2019年3月7日

德國警方搜查德意志銀行

法蘭克福檢方表示,此次反洗錢調查針對的是年齡分別為50歲及46歲的兩名德銀雇員,但未透露嫌疑人姓名。
2018年11月30日

“丑聞暴露歐盟反洗錢漏洞”

歐盟監管者編寫的文件稱,就阻止臟錢流動而言,近期事件暴露了不同成員國和歐盟有關部門在合作上的“漏洞”。
2018年9月5日

與特朗普有聯系的交易掮客同意協助調查

費利克斯?薩塔爾曾幫助中亞權貴在特朗普休南酒店購買公寓,來路不明的資金令特朗普的商業活動面臨新的審查。
2017年7月7日

臺灣兆豐金掀起新金融風暴

陳一姍:臺灣金控公司十年來首次遭紐約金融監管機構重罰,引爆臺灣政壇、媒體、司法界一連串光怪陸離的現象。
2016年9月2日

如何拯救人民幣的“失血恐慌癥”?

FT中文網專欄作家葉檀:用技術解決根本問題,向來是中國改革的首選。但技術與創新的背后應是市場與制度,缺少健全的市場機制,人民幣的實力和信用就難以真正樹立。
2016年1月25日

匯豐4300萬美元了結瑞士洗錢調查

匯豐準備向投資者公布最新戰略,預計將包括裁員數千人及數十億美元的資產削減
2015年6月5日
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